新加坡一家法院開始宣判一起引起轟動的案件，10名華人被指控涉及洗錢犯罪，涉案金額高達22億美元。

這一醜聞涉及銀行、房地產經紀人、貴金屬交易商和一家頂級高爾夫俱樂部。警方還對一些頂級富人居住區展開廣泛的搜查，並在那裏發現了價值數十億美金的現金和財產。這些聳人聽聞的細節牽動著新加坡人的心。被沒收的資產包括152處房產、62輛汽車、擺滿貨架的奢侈包包和手錶，以及數百件珠寶和數千瓶酒。

本月早些時候，蘇文強和蘇海金成為第一批因此案被宣判入獄的罪犯。警方稱，蘇海金當時從一棟房子的二樓陽台跳下，並試圖逃跑。兩人都將服刑一年多，之後被驅逐出境，並被禁止入境新加坡。另有8人仍在等待法院的判決。

此案是新加坡同類案件中規模最大的一起，儘管已接近尾聲，但仍不可避免地引發了一些問題。檢察官說，他們在該國（新加坡）奢侈生活的錢來自海外的非法收入，比如詐騙和在線賭博。

這些人有的擁有多本護照，例如柬埔寨、瓦努阿圖、塞浦路斯和多米尼克。他們如何如履平地般在新加坡生活和存錢多年的？這引發了對政策的重新審視，銀行收緊了相關規定，尤其是針對持有多本護照的客戶。

最重要的是，此案突顯了這個國家在歡迎超級富豪的同時，又成為非法所得的目的地的兩難困境。

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一夜暴富

常被稱為「亞洲瑞士」的新加坡，從上世紀90年代開始吸引銀行和財富管理公司。這一時期，中國和印度的經濟改革已經初現成效，然後在21世紀初，穩定下來的印度尼西亞也出現了財富增長。很快，新加坡就成為外國企業的天堂，出台了對投資者友好的法律、免稅和其他激勵措施。

如今，超級富豪們可以飛進新加坡的私人飛機航站樓，在豪華的碼頭社區盡情享受，並在全球首個鑽石交易所進行投機。就在機場外，有一個名為「自由港」（Le Freeport）的安全級別最高的保險庫，為藝術品、珠寶、葡萄酒和其他貴重物品提供免稅存儲。這個耗資1億美元的設施通常被稱為亞洲的諾克斯堡（Fort Knox）。

根據新加坡市場監管機構的數據，新加坡的資產管理公司在2022年從海外吸引了4350億新元（約3200億美元），幾乎是2017年的兩倍。根據諮詢巨頭畢馬威(KPMG)和家族理財顧問公司阿加雷斯（Agreus）的一份報告，超過一半的亞洲家族辦公室，即一種管理私人財富的公司現在都聚集在新加坡。

其中包括谷歌聯合創始人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）、英國億萬富翁詹姆斯·戴森（James Dyson），以及全球最大的連鎖火鍋店海底撈的老闆、新加坡華裔舒萍。

新加坡當局表示，洗錢案中的一些被告可能與獲得稅收優惠的家族辦公室有關。

卡內基中國（Carnegie China）的非常駐學者莊嘉穎說：「新加坡存在一種內在的矛盾。它以廉潔和良好治理為榮，但同時還希望通過提供低稅收和銀行保密等優勢，來迎合巨額財富的管理需求。」

「那些通過不道德甚至非法手段賺錢的人成為了金融業者，這種風險也在增加。」

對於富有的中國人來說，新加坡是首選，因為它以治理和穩定而聞名，並且與中國文化相近。近年來，越來越多中國的資金進入新加坡。

該案件的10名嫌疑人之一因涉嫌參與非法在線賭博，自2017年以來一直在中國被通緝。檢察官聲稱，他在新加坡定居是因為他「想要一個安全的地方躲避中國當局的追捕」。

「隱藏於眾目睽睽之下」

這並不是新加坡的銀行第一次捲入金融犯罪。他們被發現在「一馬基金」（1MDB）醜聞涉及的跨境洗錢活動中發揮了作用。該醜聞與馬來西亞國家投資基金中數十億美元遭挪用有關。

曾被國際刑警組織（Interpol）稱為「世界上最臭名昭著的假球集團的頭目」的丹·陳（Dan Tan）也與新加坡有著密切的商業聯繫。他於2013年在這裏被捕。

該國對白領犯罪有嚴格的規定，並且是金融行動特別工作組（Financial Action Task Force）的活躍成員，該工作組是一個打擊洗錢和恐怖網絡融資的全球性機構。多年來，銀行投入巨資加強合規審查，篩選潛在客戶，並敦促監管機構報告可疑交易。但這些都不是萬無一失的。

首先，監管機構很難在大量高價值交易中發現可疑案件。

「這不是一個大海中撈針，而是在很多大海中撈針，」新加坡內政部第二部長楊莉明（Josephine Teo）去年10月對國會表示。

一些專家指出，新加坡繁榮的房地產市場是「清洗」髒錢的流行手段。這裏還有賭場、夜總會和奢侈品商店。

新加坡南洋理工大學副教授羅啟峰告訴BBC：「每天有大量的錢進入新加坡的銀行系統。犯罪分子可以利用這一特點，在合法的活動中掩飾他們的洗錢活動。」

新加坡也沒有限制攜帶現金進出該國的數量，只要求金額超過2萬新元時進行申報。新加坡調查研究和風險諮詢公司百峰（Blackpeak）的創始人克里斯托弗·萊希（Christopher Leahy）說，這是一個優勢。

「如果你想轉移大量資金，你會把它隱藏在眾目睽睽之下，新加坡是一個很好的地方。把它放在開曼群島或英屬維爾京群島是沒有意義的，那裏沒有什麼(可以花錢的)東西。」萊希說。

有分析人士評論說，新加坡作為金融之都的優勢也吸引了贓款。當被要求對這一評論作出回應時，當局向BBC引述去年當地一家報紙對法律和內政部長的採訪。

「你想關窗？不可能吧！窗戶須持續開著。我們的金融中心得像個金融中心，把錢轉來新加坡必須是件容易的事。窗不能關，否則合法資金進不來，也讓正當生意人難做。」尚穆根（K Shanmugam）說。

「最終當你成功，成為主要的金融中心時，許多錢湧入，一些蒼蠅也跟著進來。」他補充說。這是已故中國領導人鄧小平經常說的一句話。（編者注：鄧小平曾說，改革開放就好比打開一扇窗戶，蒼蠅蚊子也是會飛進來的。）

卡內基中國的莊博士說，新加坡必須決定能接受多大程度的「各種灰色地帶的資金」。

他表示，儘管加強監管會有所幫助，但透明度面臨更大的挑戰：「透明度違背讓許多財富管理中心蓬勃發展的模式：保守秘密。」

一些分析人士說，這很可能是新加坡為保持其金融中心地位而願意付出的代價。

「畢竟，絕大多數基金都是合法的，」萊希表示，「但成為主要金融中心不可避免地要付出代價。」

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